Operação da PF investiga fraude milionária com Pix na Caixa

A Polícia Federal está realizando uma operação para investigar um caso de fraude envolvendo a Caixa Econômica Federal. Segundo informações da instituição, o prejuízo total comprovado pela Caixa chega a R$ 11.111.863,13. A apuração interna do banco apontou um funcionário como principal suspeito, que teria movimentado valores de clientes via Pix sem autorização. Há suspeitas de ocultação dos valores em contas de terceiros e destinação para empresas de apostas.

Os crimes investigados incluem furto mediante fraude eletrônica, peculato furto e lavagem de capitais. A operação, chamada de "Inside Threat", está ocorrendo em conjunto com outra ação da PF para desarticular esquemas criminosos de fraudes bancárias eletrônicas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em Goiás, em uma investigação que visa aprofundar as apurações e coletar provas sobre os delitos cometidos.

A PF informou que, nos últimos anos, houve um aumento considerável da participação de pessoas físicas em esquemas criminosos envolvendo contas bancárias. Essas pessoas emprestariam suas contas para a realização de transações fraudulentas, recebendo pagamento em troca. Esse tipo de prática facilita a ocorrência de fraudes bancárias eletrônicas que prejudicam diversos cidadãos. Os delitos envolvem associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.

A operação da Polícia Federal faz parte de um acordo de cooperação técnica para o combate a crimes contra instituições financeiras realizados pela internet, que foi assinado entre a PF e a Polícia Civil do Distrito Federal em 2024.

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