Operação no Rio de Janeiro desarticula esquema de cassino online ligado ao PCC

A Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (Dcoc-LD) deflagrou, nesta quinta-feira, a Operação Banca Suja, com o objetivo de desestruturar uma organização criminosa que usava cassinos online para lavar dinheiro. O grupo, suspeito de estelionato e promoção de publicidade enganosa, movimentou cerca de R$ 130 milhões em três anos, conforme apontam as investigações. Ao todo, estão sendo cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios de contas que totalizam R$ 65 milhões em contas bancárias e R$ 2,2 milhões em bens, incluindo oito automóveis.

Agentes da Dcoc-LD estão realizando buscas no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, assim como em Duque de Caxias e Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A organização criminosa também mantinha conexões comerciais com o Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio de empresas que comercializavam filtros de cigarro e recebiam transferências de pessoas jurídicas vinculadas à quadrilha. Ademais, foram identificadas relações com a chamada "máfia do cigarro", chefiada por Adilsinho, responsável por redes de contrabando, corrupção e financiamento de atividades ilegais.

Além dos crimes financeiros, os investigados são suspeitos de ordenar homicídios de desafetos e concorrentes, visando manter o controle sobre territórios e negócios ilícitos. As apurações tiveram início a partir das movimentações financeiras da empresa de publicidade e marketing digital "Palpite na Rede", apontando uma rede de transferências milionárias suspeitas entre contas vinculadas aos cassinos online e empresas sem lastro financeiro. As investigações revelaram que a empresa não está autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para operar tais atividades ilegais.

Durante a operação, a empresa AGR Distribuidora de Bebidas, que movimentou mais de R$ 36 milhões em pouco mais de um ano, também foi alvo das investigações. Segundo a DCOC-LD, o grupo criminoso utilizava empresas de fachada, transferências fracionadas e operações simuladas para ocultar a origem dos valores. As autoridades identificaram fraudes contra apostadores e dissimulação de recursos ilícitos provenientes de jogos de azar online, evidenciando a complexidade das atividades ilícitas desmanteladas pela Operação Banca Suja.

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