Sheik dos Bitcoins: veja lista de 85 empresas ligadas aos golpes

De acordo com informações do G1, a Polícia Federal (PF) divulgou uma lista com 85 empresas que estavam sendo utilizadas por Francisley Valdevino da Silva, o "Sheik dos Bitcoins". Recentemente, a PF também revelou que a filha de Xuxa, Sasha Meneghel, foi uma das vítimas do criminoso e perdeu um investimento de R$ 1,2 milhões.

As companhias eram usadas pelo “Sheik” para a captação de possíveis investidores que, mais tarde, seriam supostamente roubados. A quadrilha do criminoso está sendo investigada por realizar fraudes relacionadas a investimentos de criptomoedas. Ao todo, foram movimentados mais de R$ 4 bilhões de diversas origens, incluindo celebridades.

De acordo com o delegado Felipe Hille Pace, o criminoso está respondendo em liberdade, mas foram tomadas medidas cautelares como alternativas à sua prisão. Neste momento, Francisley não pode sair do país ou do próprio município em que reside, além de estar proibido de exercer atividades ligadas às empresas.

A PF divulgou a lista de empresas para alertar a população.

“Empresas laranjas, familiares, ele abastecia com recursos e neste complexo de empresas ele chegou a movimentar apenas no sistema bancário, cerca de R$ 4 bilhões. Não significa que ele tinha R$ 4 bilhões, mas as movimentações alcançaram R$ 4 bilhões”, a PF revelou em nota.

A Polícia Federal também detalhou que ele criou empresas para diversos fins, como uma vinícola, uma empresa de confecção, entre outras companhias laranjas, abastecidas com os recursos roubados. A investigação apreendeu barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, relógios de luxo e carros.