Escândalo na Caixa: Funcionária é alvo da PF por fraudar cadastros e desviar R$ 500 mil do FGTS
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Um esquema de fraude que abalou a confiança de clientes da Caixa Econômica Federal veio à tona nesta sexta-feira, 15, quando a Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação para investigar crimes cometidos por uma funcionária da instituição. Segundo apurado, a servidora estaria à frente de um esquema individual que alterava dados cadastrais de clientes, emitia cartões de forma irregular e movimentava valores indevidos das contas de pessoas físicas, incluindo saques de FGTS.
Durante a ação desta sexta, policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos bairros Parque Tamandaré e Centro, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro (RJ). A operação contou com apoio de equipes especializadas da PF e foi determinada pela 2ª Vara Federal de Niterói, que também aplicou medidas cautelares diversas da prisão à suspeita.
De acordo com as investigações, as fraudes eram praticadas de maneira individual e sistemática pela funcionária. Entre as práticas irregulares, estavam “a alteração irregular de dados cadastrais de clientes da instituição financeira, a reemissão indevida de cartões bancários e a realização de saques presenciais em terminais de autoatendimento, além de supostas contratações de cartões de crédito”.
A investigação teve início após relatórios internos da Caixa identificarem movimentações suspeitas em diversas contas. Os auditores notaram padrões incomuns, como manipulação frequente de informações cadastrais, emissão de múltiplos cartões para um mesmo endereço e saques realizados em diferentes agências da cidade, despertando a suspeita de fraude deliberada.
Até o momento, os levantamentos da PF apontam que 52 clientes tiveram seus cadastros alterados de maneira irregular, resultando em um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 mil. Ainda não se sabe se outras pessoas podem ter sido afetadas pelo esquema, e a investigação segue em andamento para identificar possíveis cúmplices ou outras irregularidades.
Durante a operação, foram apreendidos diversos objetos que podem servir como prova, incluindo:
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Dois aparelhos celulares
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Dois notebooks
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Sete cartões bancários em nome de terceiros, além de documentos diversos
A suspeita deverá responder pelos crimes de “inserção de dados falsos em sistema de informação, peculato e furto qualificado”, de acordo com a PF. As autoridades reforçam que as investigações continuam e que novas medidas podem ser adotadas à medida que surgirem novas evidências.
O caso evidencia uma fragilidade potencial nos sistemas de controle interno da Caixa e levanta questionamentos sobre como fraudes individuais podem gerar prejuízos significativos aos clientes, mesmo em grandes instituições financeiras.
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